Por lavado de dinero relacionado al ‘huachicol’ congelan cuentas y presentan denuncias ante la Fiscalía

Por lavado de dinero relacionado al ‘huachicol’ detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fueron congeladas cuentas bancarias, se revocarán permisos y se presentaron 17 denuncias.

En rueda de prensa matutina, Santiago Nieto Castillo, destacó que con el apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se definieron una serie de objetivos, los cuales permitieron la generación de 20 acuerdos de bloqueo.

Dio a conocer que se bloquearon un total de 38 cuentas de manera directa y 188 de manera relacionada.

Lo anterior dio un total de 226 personas bloqueadas, con un monto de alrededor de 925 millones de pesos, así como de 738,000 dólares congelados por el sistema financiero.

A partir de ello, explicó, se presentaron 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos, que ha dado pie a igual número de carpetas de investigación.

Por otra parte, comentó que en el caso donde se detectaron irregularidades administrativas vinculadas con el robo de hidrocarburos se dio vista a la Secretaría de la Función Pública.

Y se presentó un caso ante la CRE para que se inicie el proceso de revocación de los permisos a particulares que han incurrido en esta conducta, aunque la prospectiva es que el resto de esta semana se presenten 12 casos adicionales.

Con información de Notimex

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